В рамках дела о банкротстве ООО "Санаторий "Минеральные Воды-2"" Евгений Кудель попросил суд включить в реестр должника требование в 19,6 млн рублей. В обоснование требований кредитор указал на неисполнение должником обязательства по возврату задолженности, взысканной вступившими в законную силу решениями Минераловодского горсуда от 28.09.2022 и от 31.03.2023 года. Суд первой инстанции, с которым согласилась апелляция, включил требование Куделя в третью очередь реестра должника. Управление Федеральной налоговой службы пожаловалось в окружной суд.
Ирина Каплун, адвокат адвокатского бюро "Интеллектуальный капитал" так прокомментировала это дело для PROбанкротство: "По сути в настоящем постановлении суд напомнил позицию, изложенную в определении СКЭС Верховного суда РФ от 13.07.2018 № 308-ЭС18-2197, о том, что при рассмотрении требования аффилированного (фактически аффилированного) кредитора применяется повышенный стандарт доказывания — "за пределами любых разумных сомнений". Аналогичные правовые позиции высшей судебной инстанции также отражены в определениях от 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056, от 11.09.2017 № 301-ЭС17-4784, от 12.02.2018 № 305-ЭС15-5734(4,5). В определениях Верховного суда от 20.09.2018 № 305-ЭС18-6622 по делу № А40-177314/2015, от 23.08.2018 № 305-ЭС18-3533 по делу № А40-247956/2015 уже была сформулирована позиция о том, что для заинтересованных по отношению к должнику лиц установлен повышенный стандарт доказывания, который направлен на недопущение включения в реестр требований кредиторов должника требований, основанных на сделках, по которым заинтересованными лицами оформляются документы, не отражающие реальные хозяйственные операции, а также создания искусственной кредиторской задолженности и, как следствие, обеспечение контроля над процедурой банкротства путем включения требования аффилированного кредитора в реестр требований кредиторов должника".
