В одном из московских магазинов сети Zenden следственный комитет по Владимирской области провел обыск и изъятие документов. Обыск связан с уголовным делом об уклонении от уплаты налогов, которое выросло из проверки ФНС. Причем компания до этого успела выиграть у налоговой в суде.
Претензии у налоговой к Zenden появились еще несколько лет назад. ФНС сочла, что компания не заплатила в бюджет больше полмиллиарда. А схема выглядела так: компания выводила часть прибыли на подконтрольных индивидуальных предпринимателей, задействовав для этого 22 ИП. То есть, по версии налоговой, было дробление. Обувная сеть пошла в суд и дважды выиграла. Zenden удалось отстоять уже уплаченную недоимку, деньги налоговая вернула. Но с прошлого года ведется и уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. И решения арбитража следователей обычно не волнуют. И вот они в очередной раз пришли с обысками.
Роман Скляр, управляющий партнер юридической фирмы "Интеллектуальный капитал" так прокомментировал данное дело в эфире радиостанции Business FM: "Возможно, налоговый орган не очень хорошо подготовился к суду, не очень хорошо провел проверку и не смог собрать необходимые доказательства. Вместе с тем на сегодняшний день, когда дело уже в суде, у налогового органа отсутствует возможность собирать доказательства. Следственные же органы, правоохранительные органы могут в рамках дела продолжать собирать доказательства, в том числе проводить такие следственные действия, как поиск, выемка, допросы свидетелей, и потом на основании уже полученных доказательств принимать решения".
Подробнее
Наргиз Мамажанова поделилась с корреспондентом радиостанции Business FM о применении ИИ в судебной практике
